據鑫鏈財經報道（xinchaincaijing.com），犯罪分子如何使用加密貨幣洗黑錢？盡管加密貨幣可用于非法活動，但與現金交易相比，比特幣和其他加密貨幣對洗錢和其他犯罪的總體影響很小。那么犯罪分子是如何使用加密貨幣洗黑錢的呢？下面一起來了解下。

犯罪分子如何使用加密貨幣洗黑錢？

犯罪分子使用加密貨幣洗錢來隱藏資金的非法來源，使用各種方法。最簡單的比特幣洗錢形式嚴重依賴于以加密貨幣進行的交易是匿名的這一事實。

適用于使用現金洗錢的相同概念也適用于使用加密貨幣洗錢。加密貨幣洗錢分為三個主要階段：

放置

可以用現金（法定貨幣）或其他類型的加密貨幣（山寨幣）購買加密貨幣。在線加密貨幣交易市場（交易所）對金融交易法規的遵守程度各不相同。

合法交易所遵循身份驗證和資金來源的監管要求，并且符合反洗錢規定。其他交易所不符合反洗錢標準，并不是說他們沒有付出努力。這更多地歸因于他們為使用低于標準的工具超越合規性規定而進行的持續斗爭。這個漏洞是大多數與比特幣洗錢相關的交易發生的地方。當交易所受到監管時，他們必須對其客戶應用 KYC 政策和協議。這允許將交易數據與相應的客戶進行匹配，從而打破每筆交易的“匿名性”。在 Elliptic，我們不存儲客戶數據；相反，我們使用客戶 ID（由交易所提供）來匹配交易數據。

隱藏

基于加密的交易通常可以通過區塊鏈進行。然而，一旦使用了骯臟的加密貨幣，犯罪分子就可以使用匿名服務來隱藏資金來源，從而破壞比特幣交易之間的聯系。通常，非法隱藏活動的主要借口是使用匿名服務提供商保護個人隱私的論點。

這可以通過常規的加密貨幣交易所或通過參與首次代幣發行 (ICO) 來實現，在 ICO 中使用一種類型的代幣來支付另一種代幣，可能會混淆數字貨幣的來源。

一體化

您無法再輕松地將臟貨幣追溯到犯罪活動的那一點是整合點貨幣洗錢的最后階段。

盡管貨幣不再與犯罪直接相關，但洗錢者仍然需要一種方式來解釋他們是如何獲得貨幣的。整合就是這樣的解釋。

使非法收入合法化的一個簡單方法是將其列為有利可圖的企業或其他貨幣升值的結果。當任何給定山寨幣的價值每秒都在變化時，這在市場上很難被反駁。

或者，類似于如何使用離岸法定貨幣銀行賬戶洗黑錢，可以創建一家接受比特幣支付的在線公司，以使收入合法化并將骯臟的加密貨幣轉化為干凈、合法的比特幣。

講到這里，相信大家對犯罪分子如何使用加密貨幣洗黑錢的有了一定的了解。總的來說，加密貨幣的優勢有很多：如支付自由、極低的費用和透明和中立等等，正是因為加密貨幣有這些優勢，所以有很多不法分子用加密貨幣來洗黑錢。